Operativos contra el dólar ilegal desmantelan la mayor cueva de la «city»

Un inesperado giro de los acontecimientos llevó a un importante descubrimiento durante una serie de operativos llevados a cabo por personal de la Aduana en el microcentro porteño. Mientras se intentaba poner freno a las transacciones ilegales del dólar en el mercado blue, un hecho permitió dar con lo que se considera la «cueva» más relevante en estas operaciones: Nimbus Group, operada por el «Croata,» cuyo nombre real es Ivo Esteban Rojnca.

Según fuentes del caso, el escándalo que podría desencadenarse no tiene fronteras definidas, ya que se extiende más allá de Argentina. Las investigaciones apuntan hacia los Estados Unidos, donde se descubrió un servicio de apertura de cuentas offshore, así como a Paraguay, donde «El Croata» adquirió propiedades millonarias, y España, donde estableció dos sociedades. Se afirma que Rojnca también estaría vinculado a agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia.

Estos operativos revelaron operaciones financieras y depósitos millonarios relacionados con una agencia de viajes utilizada como una fachada para transferir dólares al extranjero.

La búsqueda del llamado «Rey de las Cuevas» comenzó de manera casi fortuita en un bar porteño ubicado en Corrientes y San Martín. Un agente de la Aduana, con su indumentaria identificatoria, ingresó al establecimiento, lo que llevó a que uno de los clientes reaccionara con nerviosismo y abandonara rápidamente el local. En su huida, arrojó una mochila que contenía alrededor de 20 mil dólares, un millón de pesos y anotaciones que revelaron la red ilegal, dando inicio a la investigación.

Bajo la autorización del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se llevaron a cabo allanamientos en las direcciones proporcionadas por el portador de la mochila. En uno de los lugares, ubicado en el Barrio Chino, se detuvo a dos ciudadanos extranjeros que transportaban paquetes con dólares valorados en aproximadamente 800 mil dólares.

El operativo más relevante tuvo lugar en el piso 19 del edificio de San Martín 140, donde operaba Nimbus, la cueva de «El Croata». Durante la incursión, se incautaron anotaciones manuscritas detallando operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos vacíos, valijas y dispositivos trituradores de papel. Además, se encontraron carpetas con documentación relacionada con la apertura de cuentas en el extranjero. Se menciona que entre los nombres vinculados a Nimbus, se encuentran «famosos» y exportadores que utilizaron esta vía para realizar transferencias. El material incautado también incluye datos sobre fundaciones estadounidenses utilizadas como destino de transferencias bancarias.

El descubrimiento de Nimbus Group y las investigaciones en curso plantean un escenario en constante evolución que promete arrojar luz sobre una trama financiera de alcance internacional.

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